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吉药控股集团股份有限公司对于公司监事去职暨补选非员工代表监事的公告

一、对于监事去职的情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉药集团”）监事会于近日收到监事会主席马东梅女士提交的书面去职讲演，马东梅女士因个东说念主原因苦求辞去公司监事、监事会主席职务。马东梅女士原定任期至第六届监事会届满之日止。其辞任非员工代表监事、监事会主席职务后将字据公司需要从事其他职责。鉴于马东梅女士的去职将导致公司监事会东说念主数低于法定最低东说念主数，字据《公司法》《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第2号——创业板上市公司法子运作》《公司功令》等商量功令，马东梅女士的去职将在公司鼓舞大会选举产生新任监过后收效。在新任监事任职前，马东梅女士将不绝执行监事职责。限定本公告败露日开云kaiyun中国官方网站，马东梅女士通过吉林省耀吉汇企业解决合股企业（有限合股）辗转合手有公司股份22,230股，占公司总股本比例0.0033%。马东梅女士辞任公司非员工代表监事、监事会主席职务后，仍将不绝效能公司于2024年9月30日败露的《对于公司部分董事、监事、高等解决东说念主员及中枢东说念主员通过合股企业增合手公司股份及后续增合手筹算的公告》（公告编号：2024-079）中增合手股份的欢喜。

二、对于补选监事的情况

为保证公司监事会夙昔运作，公司拟补选任文安先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自公司鼓舞大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司监事会2024年12月30日

附件：

任文安先生简历中国国籍,未领有耐久境外居留权，汉族，1970年01月降生，中共党员。询查生学历，1989年9月至2016年5月在军队入伍，历任大连陆军学院学员、连队率领员、师作训科照顾、旅作训科副科长、营长、军务科科长、团政事处主任、旅副政事委员、通化市二说念江区东说念主武部政事委员等职。军队职责本领先后3次荣立三等功、被集团军评为“优秀共产党员”、被沈阳军区和东三省评为“军民共建东说念主口与筹算生养双管双助先进个东说念主”。2016年5月从军队改行。2016年6月至2023年12月任通化双龙化工股份有限公司常务副司理，2021年6月份任通化双龙集团党委布告。2022年6月至2024年8月任吉药控股集团股份有限公司监事会主席。2023年12月于今任通化双龙化工股份有限公司总司理。

限定本公告败露日，任文安先生合手有公司股票2,387,800股，与合手有本公司百分之五以上股份的鼓舞、内容收敛东说念主以及公司其他董事、监事、高等解决东说念主员不存在关联关连，经公司在最高手民法院中国实行信息公开网查询，任文安先生不属于“失信被实行东说念主”。不存在《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第2号--创业板上市公司法子运作》第3.2.3条所功令的情形。